Полная версия

Наркопедия > Лечение > законы

Книги Фильмы Трипы Новости Описания Видео Лечение Списки

Борьба с Отмыванием Денег (Резолюция ООН)

10 фев 2010 03:51

БОРЬБА С ОТМЫВАНИЕМ ДЕНЕГ. ПРОЕКТ РЕЗОЛЮЦИИ ГЕНЕРАЛЬНОЙ АССАМБЛЕИ ООН.

ПРОЕКТ РЕЗОЛЮЦИИ III

Меры по укреплению международного сотрудничества в борьбе с мировой проблемой наркотиков


Генеральная Ассамблея,

признавая, что проблема отмывания денег, полученных от незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ, а также от других тяжких преступлений, распространилась в международном масштабе и превратилась в глобальную угрозу целостности, надежности и стабильности финансовых и торговых систем и даже правительственных структур и требует, таким образом, принятия мер по борьбе с этим явлением со стороны международного сообщества в целом, с тем чтобы лишить преступников «безопасных гаваней» для себя и своих незаконных доходов,

ссылаясь на положения Конвенции Организации Объединенных Наций о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ 1988 года, в соответствии с которыми от всех сторон Конвенции требуется признать отмывание денег уголовно наказуемым преступлением и принять необходимые меры для наделения компетентных органов полномочиями по определению, выявлению и замораживанию или аресту доходов от незаконного оборота наркотиков,

ссылаясь на резолюцию 5 (XXXIХ) Комиссии по наркотическим средствам от 24 апреля 1996 года, в которой Комиссия отметила, что сорок рекомендаций Целевой группы по финансовым мероприятиям, учрежденной главами государств или правительств семи ведущих промышленно развитых стран и Председателем Европейской комиссии, по-прежнему являются стандартом, на основе которого следует давать оценку принимаемым соответствующими государствами мерам по борьбе с отмыванием денег, а также резолюцию 47/40 Экономического и Социального Совета от 21 июля 1997 года, в которой Совет с удовлетворением принял к сведению документ под названием «Стратегия борьбы с наркотиками в Западном полушарии», который был принят Межамериканской комиссией по борьбе со злоупотреблением наркотическими средствами Организации американских государств на ее двадцатой очередной сессии, проведенной в Буэнос-Айресе в октябре 1996 года, и подписан в Монтевидео в декабре 1996 года, и настоятельно призвал международное сообщество должным образом учитывать стратегию борьбы с наркотиками в Западном полушарии в качестве важного вклада в укрепление Всемирной программы действий, принятой Генеральной Ассамблеей на ее семнадцатой специальной сессии,

признавая выраженную международным сообществом политическую волю, особенно как она отражена в таких инициативах, как Конвенция об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности, принятая в 1990 году Комитетом министров Совета Европы; Коммюнике совещания на уровне министров, принятое на встрече на высшем уровне Конференции министров стран американского континента по вопросам отмывания денег и средств от преступной деятельности, проведенной в Буэнос-Айресе в декабре 1995 года; и в инициативах таких органов, как Межамериканская комиссия по борьбе со злоупотреблением наркотическими средствами Организации американских государств, Азиатско/тихоокеанская группа по отмыванию денег, Карибская целевая группа по финансовым мероприятиям, Оффшорная группа банковских контролеров и Содружество, которые все являются широко признанными многосторонними инициативами, направленными на борьбу с отмыванием денег и создание правовых или политических рамок, в которых заинтересованные государства разрабатывают и принимают меры по борьбе с отмыванием денег,

сознавая, что доходы от незаконного оборота наркотиков и других незаконных видов деятельности, которые отмываются через банки и другие финансовые учреждения, представляют собой препятствие осуществлению политики, направленной на либерализацию финансовых рынков с целью привлечения законных инвестиций, поскольку такие доходы дестабилизируют эти рынки,

подчеркивая существование необходимости в согласовании национального законодательства с целью обеспечения надлежащей координации политики по борьбе с отмыванием денег без ущерба для той деятельности, которую каждое государство проводит в рамках своей собственной юрисдикции для борьбы с этой формой преступности,

признавая необходимость содействия созданию и развития эффективных механизмов для отслеживания, замораживания, ареста и конфискации имущества, полученного посредством или в результате незаконных видов деятельности, с тем чтобы не допустить его использования преступниками,

признавая, что эффективная борьба с проблемой отмывания денег возможна только с помощью международного сотрудничества и создания двусторонних и многосторонних информационных сетей, таких, как Эгмонтская группа, которые позволят государствам обмениваться информацией между компетентными органами,

подчеркивая огромные усилия ряда государств по разработке и применению внутреннего законодательства, в котором деяние отмывания денег признается уголовным преступлением,

признавая важность достижения всеми государствами прогресса в выполнении соответствующих рекомендаций и необходимость в активном участии государств в международных и региональных инициативах, направленных на содействие применению эффективных мер по борьбе с отмыванием денег и на укрепление применения таких мер,

1. решительно осуждает отмывание денег, полученных от незаконного оборота наркотиков и других тяжких преступлений, а также использование финансовых систем государств для этой цели;

2. настоятельно призывает все государства применять положения по борьбе с отмыванием денег, которые содержатся в Конвенции Организации Объединенных Наций о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ 1988 года, а также в других соответствующих международных документах, касающихся отмывания денег, в соответствии с основополагающими конституционными принципами на основе применения следующих принципов:



    • i) выявления, замораживания, ареста и конфискации доходов от преступлений;

      ii) международного сотрудничества; и взаимной юридической помощи в делах, связанных с отмыванием денег;

      iii) включения преступления отмывания денег в соглашения о взаимной юридической помощи с целью обеспечить судебное содействие в расследованиях, подготовке дел для представления в суд или судопроизводстве в связи с этим преступлением;

      i) требований об идентификации и проверке личности клиентов, основывающихся на применении принципа «знай своего клиента», с тем чтобы располагать необходимой для компетентных органов информацией о личности клиентов и производимых ими финансовых операциях;

      ii) регистрационных записей о финансовых операциях;

      iii) обязательного представления информации о подозрительных операциях;

      iv) снятия связанных с сохранением банковской тайны препятствий для усилий, направленных на предупреждение, расследование или наказание отмывания денег;

      v) других соответствующих мер;

      i) эффективного выявления, расследования, преследования и осуждения преступников, занимающихся операциями по отмыванию денег;

      ii) процедур выдачи;

      iii) механизмов обмена информацией;

  • а) создание законодательных рамок для признания уголовно наказуемого характера отмывания денег, полученных от тяжких преступлений, с целью создания условий для предупреждения, выявления, расследования и уголовного преследования за преступление отмывания денег, в частности, путем:

    b) создание эффективного режима финансового регулирования, с тем чтобы не допустить проникновения преступников и их незаконных средств в национальные и международные финансовые системы, что позволит сохранить целостность финансовых систем во всем мире и обеспечить выполнение законов и других правил, направленных на борьбу с отмыванием денег, посредством:

    с) осуществление мер в правоохранительной области, направленных на создание средств, в частности, для:

3. призывает Управление Организации Объединенных Наций по контролю над наркотическими средствами и предупреждению преступности в рамках своей глобальной программы по борьбе с отмыванием денег и совместно с соответствующими многосторонними и региональными институтами, организациями или органами, занимающимися деятельностью по борьбе с отмыванием денег и оборотом наркотиков, и с международными финансовыми учреждениями продолжать работу в целях практического осуществления вышеупомянутых принципов с помощью обеспечения возможностей по подготовке кадров, предоставления консультативных услуг и технической помощи государствам по их просьбе и в случае необходимости.